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优发娱乐网址澳大利亚监管部门对查明的违规行为处罚相当严厉,去年6月澳大利亚联邦银行(CommonwealthBankofAustralia)承认自己存在53750笔违规支付交易,同意支付创纪录的7亿澳元罚款。这一次AUSTRAC建议对西太平洋银行每笔未能充分监控或及时申报的交易开出金额1700~2100万澳元(约合1140~1400万美元)的罚单,这意味着该行面临最高483万亿澳元(约合328.15万亿美元))的天价罚款。按照世界银行的数据,这相当于2018年全球GDP的4倍。当然实际罚单不可能这么高,澳大利亚本土券商BellPotter预计最终的罚单可能为37亿澳元,这一数字也将超过此前澳联邦银行纪录的6倍。

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